Las bancas mexicanas no se quedaron calladas ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU y sus restricciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó recientes señalamientos contra varias instituciones financieras mexicanas, señalándolas por supuestas prácticas de lavado de dinero vinculadas a conductas delictivas. Entre las instituciones señaladas destacan Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, quienes han rechazado de forma categórica las acusaciones, defendiendo su operación legal y transparencia.
Intercam Banco, una de las entidades más señaladas, emitió un comunicado contundente negando cualquier vínculo con actividades ilícitas. La institución recalcó su operación durante casi 30 años bajo estrictas normativas nacionales e internacionales, enfocándose en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Además, aseguró que sus operaciones continúan con normalidad y que protege los depósitos de sus clientes a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El comunicado del Tesoro estadounidense apunta a Intercam por un “arraigado patrón de asociaciones y transacciones que facilitan (actividades delictivas)”, mencionando específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, Intercam aclaró que las subsidiarias con base en Estados Unidos quedan fuera de estas acusaciones y reiteró que mantiene una comunicación constante con autoridades mexicanas como la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró no contar hasta la fecha con información que confirme estas acusaciones. Intercam Banco, por su parte, reafirmó su rechazo categórico ante cualquier señalamiento que involucre lavado de dinero, asegurando que colaborará con las autoridades para esclarecer la situación.
Por otro lado, CIBanco también respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro, asegurando operar bajo estricta regulación y supervisión nacional e internacional. La institución destacó que no mantiene relación con actividades ilegales y que cumple con todos los lineamientos de las autoridades mexicanas competentes.
CIBanco solicitó públicamente al Tesoro estadounidense que presente pruebas claras que sustenten las acusaciones, pues hasta el momento “no se identifican elementos que comprometan su operación ni actuación”. Este pronunciamiento busca proteger la imagen y la confianza que han construido en el sector financiero nacional.
Finalmente, Vector Casa de Bolsa se sumó a las respuestas oficiales rechazando categóricamente las acusaciones que comprometen su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, la casa de bolsa destacó su apego a los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de autoridades financieras nacionales.
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