Los casinos operaban en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Este 12 de noviembre de 2025, el Gobierno de México reveló un esquema internacional de lavado de dinero operado desde 13 casinos en ocho estados del país, los cuales fueron bloqueados como parte de una estrategia federal de seguridad.
La investigación fue encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad federal. El hallazgo derivó en la suspensión de operaciones físicas de los establecimientos, el bloqueo de sus plataformas digitales y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a movimientos financieros irregulares.
Los casinos operaban en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Según las autoridades, el esquema incluía la suplantación de identidades y el uso de intermediarios, amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, a quienes se les depositaban fondos que luego transferían a los verdaderos beneficiarios a cambio de comisiones mínimas.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el modelo de lavado se basaba en apuestas simuladas, evasión fiscal y flujos internacionales no supervisados. Además, se detectaron vínculos con redes financieras transnacionales, lo que llevó a colaborar con agencias internacionales como FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El gobierno federal presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se espera que la Procuraduría Fiscal continúe con las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó las acciones como parte de una política nacional para frenar el financiamiento ilícito y proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
